Política de PBC
Política de Prevención de Blanqueo de Capitales
Actualizado en: septiembre de 2024
Five Percent Online Ltd. mantiene un firme compromiso con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros, y actúa cumpliendo estrictamente la legislación aplicable y las normas internacionales. Nuestra política integral de prevención de blanqueo de capitales (AML) se basa en los siguientes principios clave:
- Cumplimiento Legal: Operamos en estricto cumplimiento de la legislación israelí contra el blanqueo de capitales, la cual está alineada con los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras leyes aplicables.
- Enfoque Basado en el Riesgo: Nuestros procedimientos AML emplean un sólido enfoque basado en el riesgo para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a nuestras actividades comerciales.
- Jurisdicciones Restringidas: Restringimos el acceso a nuestros servicios en función del cumplimiento y de un enfoque basado en el riesgo para usuarios de determinadas jurisdicciones. La lista de jurisdicciones restringidas varía periódicamente. La lista de jurisdicciones restringidas está disponible en los Términos de Uso: https://the5ers.com/terms-and-conditions/.
- Diligencia Debida del Cliente: Implementamos rigurosos procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) para verificar ciertas identidades de los usuarios y evaluar sus perfiles de riesgo con precisión en función de nuestros procedimientos internos.
- Monitoreo Continuo: Llevamos a cabo un seguimiento continuo de las transacciones y las relaciones comerciales para detectar con rapidez cualquier actividad sospechosa.
- Mantenimiento de Registros: Mantenemos registros minuciosos y exhaustivos de todas las transacciones y de la información de los clientes tal como lo exige la ley.
- Formación del Personal: Nuestros empleados se someten a una formación regular y exhaustiva en las normativas de AML, las posibles señales de alerta y los procedimientos de notificación adecuados.
En Five Percent Online Ltd., nos dedicamos a mantener los más altos estándares de integridad y prácticas comerciales éticas. Revisamos y actualizamos periódicamente nuestras políticas y procedimientos de AML para garantizar su eficacia continua en la lucha contra los delitos financieros y en la preservación de la confianza de nuestros grupos de interés.